公告日期：2019-04-25

证券代码：835663 证券简称：灵狐科技 主办券商：广发证券
重庆灵狐科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月22日10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的德恒律师事务所高瞻、苗祯律师。
（七） 会议地点

公司在北京的会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018年年度报告及年度报告摘要》，公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露《灵狐科技：2018年年度报告公告》（公告编号：2018-003）和《灵狐科技：2018年年度报告摘要公告》（公告编号：2018-004）。
（二）审议《2018年经营决算情况》议案

针对外部环境和行业竞争情况，2018年公司以风险控制为先，确保现金流正向。经审计，2018年公司的实际收入不含税4.08亿元，
归属灵狐股东净利润236.82万（其中已扣除投资的重庆灵豆豆科技有限公司影响灵狐公司归属母公司权益200.78万；并对持有的联营企业长期股权投资6,170,003.60元全额计提了减值准备）。
（三）审议《2019年度财务预算方案》议案

2019年的外部环境和行业竞争情况相比2018年没有明显改善，但也存在一些机会。因此2019年公司继续以风险控制为先，确保现金流正向。同时根据2018年度经营情况并结合2019年度发展需要，公司管理层拟定了《2019年度财务预算方案》。
（四）审议《2018年度董事会工作报告》议案

经过对董事会2018年度的工作进行总结，并就公司未来发展和公司2019年公司董事会重点工作做出安排，公司董事会拟定了《公司2018年度董事会工作报告》。
（五）审议《2019年高管薪酬方案》议案

高管一致同意2019年的薪酬与2018年的保持一致不作调整：
1、固定薪酬：延续2018年度的高管固定薪酬方案。

2、年度绩效：完成公司总体利润指标基础上，总额按照2019年
度归属于灵狐公司股东的经营利润的11.25%计算。按照每位
高管对公司发展和业绩达成的贡献情况进行分配。

（六）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）
——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露《灵狐科技：2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。（七）审议《2018年利润分配方案》议案

为公司下一步业务发展的需要，本年度不向股东分配股利。
（八）审议《续聘财务报告审计机构》议案

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式……
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