公告日期：2019-04-25

重庆灵狐科技股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以邮件方

式发出。

5.会议主持人：董事长金羽中

6.会议列席人员：战略合作伙伴牟贵先；公司高管石岩、季捷、徐衍龙、吴晓斐。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018年年度报告及年度报告摘要》，公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露《灵狐科技：2018年年度报告公告》（公告编号：2018-003）和《灵狐科技：2018年年度报告摘要公告》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年经营决算情况》议案

1.议案内容：



针对外部环境和行业竞争情况，2018年公司以风险控制为先，确保现金流正向。经审计，2018年公司的实际收入不含税4.08亿元，归属灵狐股东净利润236.82万（其中已扣除投资的重庆灵豆豆科技

企业长期股权投资6,170,003.60元全额计提了减值准备）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



2019年的外部环境和行业竞争情况相比2018年没有明显改善，但也存在一些机会。因此2019年公司继续以风险控制为先，确保现金流正向。同时根据2018年度经营情况并结合2019年度发展需要，公司管理层拟定了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



实际和战略规划拟定公司2019年发展规划，形成《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



经过对董事会2018年度的工作进行总结，并就公司未来发展和公司2019年公司董事会重点工作做出安排，公司董事会拟定了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《2019年高管薪酬方案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）





高管一致同意2019年的薪酬与2018年的保持一致不作调整：

固定薪酬：延续2018年度的高管固定薪酬方案。



年度绩效：完成公司总体利润指标基础上，总额按照2019年度归属于灵狐公司股东的经营利润的11.25%计算。按照每位高管对公司发展和业绩达成的贡献情况进行分配。

2.回避表决情况



因为董事金羽中、宫晓静、张林为关联方，导致投票董事不足三人，所以直接提交股东会审议。

3.议案……
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