公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-042

证券代码：835663 证券简称：灵狐科技 主办券商：广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月29日

2.会议召开地点：重庆灵狐科技股份有限公司北京分公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以邮件方

式发出。

5.会议主持人：滕娓娓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席滕娓娓女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-042

监事郭定平因办公地点在重庆，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《灵狐科技：2018第三季度报告》议案

1.议案内容：



公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年报报告内容和格式的要求编制了公司《灵狐科技：2018年第三季度报告》，公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露《灵狐科技：2018年第三季度报告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字的《灵狐科技：第二届监事会第六次会议决议》



重庆灵狐科技股份有限公司

监事会


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