公告日期：2018-04-04

证券代码：835661 证券简称：龙琨保险 主办券商：招商证券



上海龙琨保险代理股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证本信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海龙琨保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018



年03月22日通过直接送达的方式全体监事发出了召开第一届监事会



第七次会议的书面通知，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于 2018年04月02日上午9:00 在上海市黄浦区中山南路1228号607室公司会议室召开，会议由监事会主席胡晓军先生主持，由董事会秘书贺舒娴担任本次会议的记录人。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议有效表决票数为3票。



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。



二、会议表决情况



本次监事会经与会监事认真审议、以投票表决方式，审议如下议案：



1、审议通过议案一《公司2017年度监事会工作报告》，并提请



股东大会审议；



决议内容：监事会在2017年共召开了2次会议，审议了年度监



事会工作报告、年度财务决算和预算报告、半年度报告等诸多事宜。



表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。通过。



2、会议审议通过议案二《公司 2017年度财务决算报告》



决议内容：公司 2016年财务决算报告的营业收入为1667.18万



元，净利润40.36万元。



表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。通过。



此议案不涉及关联交易事项。



此议案需要提交股东大会审议。



3、会议审议通过议案三《公司 2017年度利润分配方案》



决议内容：公司拟定的 2017 年度利润分配预案为：公司 2017



年度暂不进行利润分配，



暂不实施资本公积转增股本。



表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。通过。



此议案不涉及关联交易事项。



此议案需要提交股东大会审议。



4、会议审议通过议案四《公司 2018年度财务预算报告》



决议内容：公司 2018 年财务预算报告的营业收入为 2,500至



3,000 万元，净利润 200至 250 万元。



表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。通过。



此议案不涉及关联交易事项。



此议案需要提交股东大会审议。



5、会议审议通过议案五《关于确认2017年度财务报表及审计报



告》的议案。



决议内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴财光华审会字（2018）第304146号《审计报告》。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。通过。



此议案不涉及关联交易事项。



此议案需要提交股东大会审议。



6、会议审议通过议案六《公司 2017 年年度报告及年度报告摘



要》



决议内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核《公司2017年度报告》后，发表审核意见如下：



（1）《公司2017年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《公司2017年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股



份转让系统有限责任公司的各项规定，并未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2017年度报告》真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况；



（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2017年度报告》资料



编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。通过。



此议案不涉及关联交易事项。



此议案需要提交股东大会审议。



7、会议审议通过议案七《关于续聘……
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