公告日期：2018-04-04

证券代码：835661 证券简称：龙琨保险 主办券商：招商证券



上海龙琨保险代理股份有限公司



董事、监事换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



任免基本情况



（一） 程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第一届董事会第十次 会议于2018年04月02日审议并通过：



董事会同意提名闫明、李彤、李加明、高锡林、况杰继任第二届董事会 董事，任期三年，自 2018年第一次年度股东大会通过日之起生效。 以上议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。上述董事换届选 举还需提交 2018 年第一年度股东大会审议。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会七 次会议于2018年04月02日审议并通过：



监事会同意提名胡晓军、王文佳继任第二届监事会股东代表监事。任期 三年，自 2018年第一次年度股东大会通过之日起生效。



应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席监事 3 人。以上



议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。上述监



事换届选举还需提交 2018年第一次年度股东大会审议。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一



次全体职工大会于2018年04月02日审议并通过：选举胡亚利女士为



公司第二届监事会职工代表监事，自公司第二届监事会成立之日生效，任期三年。



应出席全体职工大会会议人数共41人，实际出席职工41人。以上议案



表决结果：同意票 41 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



（二） 被任免董事、监事的基本情况



1、董事候选人闫明，直接持有公司股份3,000,000股，间接持有公



司股份10,000股，合计占公司股本31%；



2、董事候选人李彤，直接持有公司股份3,000,000股，间接持有公



司股份680,000股，合计占公司股本36.8%；



3、董事候选人李加明，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



4、董事候选人高锡林，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



5、董事候选人况杰，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



6、非职工监事候选人胡晓军，持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%；



7、非职工监事候选人王文佳，持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%；



8、职工监事胡亚利，间接持有公司股份40,000股，占公司股本的



0.4%。



上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及规范 性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事和监事的情形。



任命的原因



公司因第一届董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举。



上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会、监事会及高管成员人数的影响



上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。



一、 备查文件目录



（一）《上海龙琨保险代理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》（二）《上海龙琨保险代理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 （三）《上海龙琨保险代理股份有限公司2018年第一次全体职工大会会议决议》



特此公告。



上海龙琨保险代理股份有限公司



董事会



2018年04月04日




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