公告日期：2017-05-12

证券代码：835661 证券简称：龙琨保险 主办券商：招商证券



上海龙琨保险代理股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：上海市黄浦区中山南路1228号607室会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长闫明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开已经于2017年04月10日召开的公司第一届董



事会第八次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工



作情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司2016年度财务决



算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(四)审议通过《公司2017年度财务预算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司2017年度财务预



算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1.议案内容



公司2016年度暂不进行利润分配，暂不实施资本公积转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(六)审议通过《公司2016年度财务报表及审计报告》



1.议案内容



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天职业字[2017]3374号《审计报告》。



2.议案表决结果：



同意股数10,000……
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