公告日期：2017-04-12

证券代码：835661 证券简称：龙琨保险 主办券商：招商证券



上海龙琨保险代理股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集程序符合有关法律法规和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月10日10时00分



结束时间：2017年05月10日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用本次会议采用现场会议方式召开方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事（闫明、李彤、李加明、高锡林、况杰）、监事（胡晓军、王文佳、胡亚利）、高级管理人员及信息披露事务负责人（贺舒娴）。



3.国浩律师（上海）事务所夏青律师、张兰田律师。



(七)会议地点：上海市黄浦区中山南路1228号607室会议室



二、会议审议事项



1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；



2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；



3、审议《公司2016年度财务决算报告》；



4、审议《公司2017年度财务预算报告》；



5、审议《公司2016年度利润分配方案》；



6、审议《公司2016年度财务报表及审计报告》



7、审议《公司2016年年度报告及年度报告摘要》；



8、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》



9、审议《募集资金管理制度》；



上述议案的相关内容可查阅公司于同日在全国中小企业股份转2 / 4



让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告 》（公告编号：2017-004）、《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-005）、《募集资金管理制度》（公告编号：2016-019）、《上海龙琨保险代理股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-008）、《上海龙琨保险代理股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年05月10日09时00分



(三)登记地点:



上海市黄浦区中山南路 1228号 607 室会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址：上海市黄浦区中山南路1228号607室



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2、联系人：公司董事会秘书贺舒娴



3、联系电话：021-51095908、18930801963



(二)会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前 10 天提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第八次会议决议



（二）经与会监事签字确认的第一届监事会第五次会议决议



（三）经与会董事签字确认的第一届董事会第六次会议决议



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