公告日期：2017-03-28

公告编号：2017-002



证券代码：835661 证券简称：龙琨保险 主办券商：招商证券



上海龙琨保险代理股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董



事会第七次会议于2017年3月23日审议并通过《关于聘任公司财务



总监的议案》，根据总经理的提名，聘任丁毓为公司财务总监，任职期限至第一届董事会任期届满。



本次会议召开10日前以直接送达的方式书面通知全体董事，实



际到会董事5人，持有公司股份6,000,000股，占股份总数的60.00%，



会议由闫明主持。



以上决议表决情况为：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务总监丁毓持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经公司查询，该任命财务总监不属于《关于失信主体实施联合惩 公告编号：2017-002



戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



原财务总监因个人原因辞职。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



按照《公司法》及《公司章程》的规定，以上任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



丁毓先生有丰富的企业管理及财务管理经验，对公司未来的经营发展、规范运作有积极促进作用。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。



上海龙琨保险代理股份有限公司



董事会



2017年3月27日




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