公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-001



证券代码：835661 证券简称：龙琨保险 主办券商：招商证券



上海龙琨保险代理股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海龙琨保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年03月13日通过直接送达的方式全体董事发出了召开第一届董事会



第七次会议的书面通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于 2017年3月 23日下午2:00 在上海市黄浦区中山南路1228号607室公司会议室召开，会议由董事长闫明女士主持，由董事会秘书贺舒娴担任本次会议的记录人。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议有效表决票数为5票。



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。



二、会议表决情况



本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决方式，审议如下议1 / 2



公告编号：2017-001



案：



1、会议审议通过议案：《关于聘任公司财务总监的议案》



议案内容：根据总经理的提名，聘任丁毓为公司财务总监，任职期限至第一届董事会任期届满。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。



此议案不涉及关联交易。



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



上海龙琨保险代理股份有限公司



董事会



2017年03月27日



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