公告日期：2016-05-09

证券代码：835661 证券简称：龙琨保险 主办券商：招商证券

上海龙琨保险代理股份有限公司

2015年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长闫明女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第四次会议已经于2016年4月12日召开，作出关于召开公司2015年年度股东大会的决议。公司董事会已于2016年4月14日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海龙琨保险代理股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《上海龙琨保险代理股份有限公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

2015年度召开了2次董事会，共审议议案8项。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易应回避表决的事顶。

(二)审议通过《上海龙琨保险代理股份有限公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

2015年监事会按照公司的制度监督公司合法合规运营。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易应回避表决的事顶。

(三)审议通过《上海龙琨保险代理股份有限公司2015年度财务决算报告》

1.议案内容

内容详见2016年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》（2016-003）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易应回避表决的事顶。

(四)审议通过《上海龙琨保险代理股份有限公司2016年度财务预算报告》

1.议案内容

内容详见2016年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》（2016-003）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易应回避表决的事顶。

(五)审议通过《公司2015年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

内容详见2016年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易应回避表决的事顶。

(六)审议通过《公司2015年度利润分配方案》

1.议案内容

内容详见2016年4月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》（2016-003）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000……
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