公告日期：2016-03-02

公告编号： 2016-002

1 / 3证券代码： 835661 证券简称： 龙琨保险 主办券商：招商证券

上海龙琨保险代理股份有限公司

对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司上海龙琨互联网科技有限公司（暂定名

称，以登记机关最终核准登记的名称为准），注册地为上海市金山区，

注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

本次对外投资经公司董事会审议通过《上海龙琨保险股份有限

公司成立全资子公司的议案》，按照《公司章程》的第三十六条第

十三款规定：“股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产、

对外投资达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%（含 30%）的

事项；第七十二条规定：下列事项由股东大会以特别决议通过：（四）

公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资超过公司最近一期经

审计总资产的 30%的。 在对外投资总额未超过约 394 万（根据公司

20150630 经审计总资产数），无需提交股东大会，只需董事会审议，

因此本次对外投资无需提交股东大会审议。公告编号： 2016-002

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(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

经董事会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理注册登记

手续。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资设立的全资子公司的主营业务为专门从事互联

网保险业务的销售和服务，因此未涉及进入新的领域。

二、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金为自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：上海龙琨互联网科技有限公司（暂定名称，以登记机关最

终核准登记的名称为准）。

注册地：上海市金山区

经营范围：从事互联网保险的销售和服务（暂定经营范围，以登

记机关最终核准登记的为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

上海龙琨保险代理股份

有限公司

人民币 1,000,000.00 100.00%

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响公告编号： 2016-002

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(一)本次对外投资的目的

本次对外投资是为了扩大公司的业务规模，拓展业务渠道，进

一步细分市场，满足公司业务的平台化和互联化的发展，提高客户

对公司的依赖度。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资公司进行了前期的市场调研，产品预研，投资是

从公司的长远利益出发做出的决策，也可能存在投资不能达到预期

收益的风险。公司将派经验丰富的团队进行公司管理、监督等，通

过制定并完善各项制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应

对经营风险和管理风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步拓展公司的业务渠道，细分业务市

场，为公司未来的长远发展奠定良好基础，本次对外投资对公司的

日常生产经营无重大影响，从长期来看对公司发展具有积极意义。

四、 备查文件目录

《上海龙琨保险代理股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

上海龙琨保险代理股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 1 日


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