公告日期：2016-03-01

公告编号： 2016-001

1证券代码： 835661 证券简称： 龙琨保险 主办券商：招商证券

上海龙琨保险代理股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况上海龙琨保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2016 年 03 月 01 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开。会议通知于 2016年 02 月 14 日以书面通知、电话通知的形式向各位董事发出。 本次会议由董事长闫明主持，由董事会秘书刘丽珠担任本次会议的记录人。 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议有效表决票数为 5 票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、 议案审议情况本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议如下议案：（ 一） 审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》议案内容：公司拟在上海市金山区设立全资子公司，基本情况如下：公司形式：有限责任公司出资主体： 上海龙琨保险代理股份有限公司公司名称： 上海龙琨互联网科技有限公司（最终以工商登记部门核定的名称为准）公司地址： 上海市金山区公司注册资金： 100 万元人民币公司经营范围：从事互联网保险的销售和服务（具体内容以工商行政部门公告编号： 2016-001

2核实出具的经营范围为准）表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件目录经与会董事签字确认的《 上海龙琨保险代理股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。上海龙琨保险代理股份有限公司董事会2016 年 03 月 01 日


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