公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-004



证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券



鸿宝科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月30日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杜姬芳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份45,450,000股，占公司股份总数的83.33%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于向中国银行股份有限公司中山分行借款暨关联担保的议案》



1.议案内容



议案内容详见2017年3月14日公司于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2017-001）。



2.议案表决结果：



同意股数45,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



83.33%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



由于出席会议股东均为关联方，无法回避表决，故出席会议股东一致同意对该议案进行表决时均不回避。



三、备查文件目录



（一）《鸿宝技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》



鸿宝科技股份有限公司



董事会



2017年3月30日




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