公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-026

证券代码：835655 证券简称：法塞特酒 主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁洁杨
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-026

总数 41,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.74%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
副总经理马恩元列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》公告编号：（2024—023）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-026

三、 备查文件目录
经与会股东签字的 2024 年第三次临时股东大会会议决议。

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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