公告日期：2023-04-19

证券代码：835655 证券简称：法塞特酒 主办券商：海通证券
宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：宁夏银川北京中路盈盛达综合楼 9 楼
3. 会议召开方式：现场和通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日，书面

5. 会议主持人：贺西平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度的工作思路， 监事会就 2022 年度监事会工作情况做工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的
财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为更加有效地指导 2023 年公司财务管理，公司根据 2022 年度
的经营业绩，结合公司财务数据，以 2022 年的经营计划为基础，对2023 年度财务收支做出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。


本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度日常关联交易预计情况 内容详见公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2023年度日常关联交易的公告》公告编号：（2023—003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未……
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