公告日期：2016-11-23

证券简称：汇展股份 证券代码：835649 主办券商：国元证券

安徽汇展热交换系统股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2016年11月21日，安徽汇展热交换系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于安徽汇展热交换系统股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的安徽汇展热交换系统股份有限公司定向发行股份认购协议的议案》。现就认购事宜安排如下：

一、股票发行数量及发行价格

1、股票发行数量

经公司2016年第五次临时股东大会审议批准，本次股票发行的总股数为200万股。

2、股票发行价格

基于公司2016年半年度报告公开披露的每股净资产，并综合考虑了公司所处的行业和成长性等多方面因素，经各方协商，确定本次股票发行的价格为每股人民币1.00元。

二、公司在册股东股份优先认购办法

1、在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日下午股份转让时间结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

2、股权登记日

本次股权登记日为2016年11月14日。

3、在册股东认购数量

公司在册所有股东均自愿放弃优先认购权，并签署《股东放弃优先认购权的声明承诺函》。

三、股票发行新增认购人的认购办法

1、股票的发行对象

根据公司公告的第一届董事会第九次会议决议和2016年第五次临时股东大会决议确定的名单，本次股票发行新增投资者为叶明高，符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性原则的相关规定，其具体认购情况如下：

认购人 身份 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式

叶明高 新增自然人投资者 2,000,000 2,000,000.00 现金

合计 2,000,000 2,000,000.00 -

2、股份发行的认购程序

（1）认购人应于2016年12月1日至12月20日期间，将认购资金缴付至公司指定账户。

（2）认购人完成缴款当日，应将汇款底单以传真或电子邮件方式发送至公司，同时电话确认，或现场交至公司财务部；公司确认认购人的认购资金到账无误后，电话或传真通知认购人股份认购成功。

四、股票发行入资指定账户

1、本次定向发行股份认购款计算方法：认购款=1.00元/股拟认购股份数量。

2、本次发行入资指定账户

户名：安徽汇展热交换系统股份有限公司

开户行：芜湖扬子农村商业银行无为支行

账号：20000219347010300000180

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额应与拟认购股份所需资金金额一致；汇款人账号、户名应与股东名称一致，其中自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人。汇款用途填写“投资款”或“安徽汇展热交换系统股份有限公司投资款”。

五、提醒注意的事项

1、公司的工作时间为每个工作日及周六的8:00-17:00。

2、投资者缴纳认购资金前，请电话联系公司工作人员确认认购资格和认购额度。

3、认购资金必须以投资者姓名/名称为汇款人，并汇入公司本次定向发行股票指定入资账户。在汇款单备注栏中注明投资者姓名/名称和认购股份数；汇款相关手续费由投资者自理，不得在认购资金内扣除。

4、对于投资者在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过投资者预留的联系电话与投资者及时联络，以保证股份认购的顺利完成；对于由于投资者联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任何问题将由投资者本人承担。

5、如在本公告规定的缴款截止日前公司收到投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

六、联系方式

联系地址：安徽省芜湖市鸠江区二坝经济开发区

联系电话：0553-6664401

传真：0553-6660635

邮箱：Mandy5125……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。