公告日期：2016-08-22

公告编号：2016-026

证券代码：835649 证券简称：汇展股份 主办券商：国元证券

安徽汇展热交换系统股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

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公告编号：2016-026

1.议案内容

根据公司的发展需要，公司法定代表人由总经理胡会平变更为董事长王文。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案董事长王文、总经理胡会平回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据公司的实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：

第一章第七条 总经理为公司的法定代表人，修改为

第一章第七条 董事长为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《安徽汇展热交换系统股份有限公司2016

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公告编号：2016-026

年第四次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016年8月22日

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