公告日期：2016-08-02

公告编号：2016-025

证券代码：835649 证券简称：汇展股份 主办券商：国元证券

安徽汇展热交换系统股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016年第四次临时股东大会通知公告

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年8月19日09:00

结束时间：2016年8月19日12:00

(五)会议召开方式

公告编号：2016-025

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(七)会议地点：安徽汇展热交换系统股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司法定代表人的议案》。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东出席会议须持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件。

(二)登记时间:2016年8月16日09:00—12:00

(三)登记地点:

安徽汇展热交换系统股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

公告编号：2016-025

联系人：汪鼎鼎

地址：安徽省芜湖市无为县二坝经济开发区

联系电话：0553—6664401

联系传真：0553—6660635

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《安徽汇展热交换系统股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016年8月2日


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