公告日期：2024-03-11

公告编号： 2024-003
证券代码： 835647 证券简称： 特西诺采 主办券商： 申万宏源承销保荐
华邦特西诺采新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 3 月 26 日上午 10 时。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号： 2024-003
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835647 特西诺采 2024 年 3 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
华邦特西诺采新材料股份有限公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》 议案
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上发布的公司《拟申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2024-002）。
（二） 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上发布的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》
（公告编号： 2024-001）。
（三） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施》 议案
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上发布的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》
（公告编号： 2024-001）。
公告编号： 2024-003
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人持股东本人身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表个人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、
股东账户卡、代理人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，
应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡； 4.法
人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位
印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间： 2024 年 3 月 26 日上午 9:30-10:00
（三） 登记地点： 华邦特西诺采新材料股份有限公司一楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 周亚琴 联系电话： 0570-7567333 会议联系地址：华邦
特西诺采新材料股份有限公司一楼会议室
（二） 会议费用： 与会股东交通费、住宿费用自理。
五、 备查文件目录
《第三届董事会第十五次会议决议》
华邦特西诺采新材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 11 日

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