公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-030

证券代码：835647 证券简称：特西诺采 主办券商：申万宏源承销保荐
华邦特西诺采新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：华邦特西诺采新材料股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长楼钱
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数157,608,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.2836%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,608,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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