公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-028

证券代码：835647 证券简称：特西诺采 主办券商：申万宏源承销保荐
华邦特西诺采新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2. 会议召开地点：公司董事长办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长楼钱
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人及信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟以存货抵押向浙江龙游农商银行股份有限公司贷款》议
案
1.议案内容：

公司拟以存货抵押向浙江龙游农商银行股份有限公司贷款 1000 万。


公告编号：2022-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举凌仕华先生为公司新任董事》议案
1.议案内容：

2022 年 9 月 2 日,公司董事会收到董事陈冬递交的辞职报告。根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定,陈冬的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此公司董事会提议选举凌仕华先生为新任董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》


公告编号：2022-028

华邦特西诺采新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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