公告日期：2017-10-19

公告编号： 2017-056

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证券代码： 835644 证券简称： 天草生物 主办券商：国信证券

浙江天草生物科技股份有限公司

关于财务总监和董事会秘书任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

六次会议于 2017 年 10 月 18 日审议并通过：

《关于聘请陈东坡先生为公司财务总监及董事会秘书的议案》，

同意聘请陈东坡先生为公司财务总监与董事会秘书，任职期限自董事

会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以通讯、邮件等方式通知全体董事，实际

到会董事 7 人，持有公司股份 31,650,000 股，占股份总数的 81.84%，

会议由董事长邵云东主持。

以上决议表决情况为：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监及董事会秘书陈东坡持有公司股份 0 股，占公司

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股本的 0.00%。

陈东坡,男,1971 年 2 月出生, 本科毕业,中国国籍,无境外居留

权,注册会计师（非执业）。 2007 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于浙

江山河实业有限公司，任财务总监； 2010 年 4 月至 2014 年 1 月，就

职于万邦德制药集团股份有限公司，任董事兼财务总监； 2014 年 3

月至 2015 年 4 月，就职于北京中卫康医药投资有限公司，任财务总

监； 2015 年 8 月至 2016 年 8 月，就职于安徽人和环境科技股份有限

公司，任董事、财务总监兼董秘； 2016 年 8 月至 2017 年 8 月，就职

于浙江前进暖通科技股份有限公司，任财务总监。

上述新任财务总监及董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名

单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

因公司经营需要，原公司财务负责人汤绍均先生调任公司其它

岗位，不再担任股份公司财务负责人，原信息披露人胡文迪女士不

再担任信息披露人职务。陈东坡先生从事财务工作多年，有丰富的

财务管理经验，聘任其担任财务总监兼董事会秘书，负责公司财务

与信息披露工作，将有利于公司的进一步发展。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次财务总监及董事会秘书的任命不会导致公司董事会、监事会

成员人数发生变动。

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(二)对公司生产、 经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发

展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、 备查文件

（一）《 浙江天草生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议

决议》

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日


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