公告日期：2017-10-19

公告编号： 2017-055

证券代码： 835644 证券简称： 天草生物 主办券商：国信证券

浙江天草生物科技股份有限公司

2017 年第二次股票发行方案

住所：浙江省安吉县塘浦工业园区 1 幢

主办券商

国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼

二零一七年十月



浙江天草生物科技股份有限公司 股票发行方案

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担

个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行

负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

浙江天草生物科技股份有限公司 股票发行方案

目录

一、公司基本信息 .......................................................................................5

二、发行计划 ...............................................................................................5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析...............................15

四、其他需要披露的重大事项..................................................................16

五、本次股票发行相关中介机构信息 ......................................................16

六、有关声明 .............................................................................................18

浙江天草生物科技股份有限公司 股票发行方案

释 义

除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：

释义项目

释义

天草生物、公司、本公司、股份公司 指 浙江天草生物科技股份有限公司

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人

股东大会 指 浙江天草生物科技股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江天草生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 浙江天草生物科技股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《 浙江天草生物科技股份有限公司公司章程》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司

律师事务所 指 浙江天册律师事务所

会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注:本股票发行方案任何表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

浙江天草生物科技股份有限公司 股票发行方案

一、公司基本信息

公司名称： 浙江天草生物科技股份有限公司

证券简称： 天草生物

证券代码： 835644

注册地址： 安吉经济开发区塘浦工业园区 1 幢

办公地址： 安吉经济开发区塘浦工业园区

法定代表人： 邵云东

信息披露负责人：胡文迪

电话： 0572-5662012

传真： 0572-5662001

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行目的主要是为了扩大产能， 保持公司业务持续增长，

优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。本次股票发行所

募集资金将用于偿还银行贷款，补充流动资金与购买土地； 旨在更好的

支持公司业务拓展，扩大业务规模，提高公司整体竞争力和市场占用率。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第

八条的规定： “ 挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等

条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上

浙江天草生物科技股份有限公司 股票发行方案

限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。 ”

公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，因此公司现有

登记在册股东享有本次股票发行的优先认购权。公司在册股东指审议本

次股票发行方案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。