公告日期：2017-10-19

公告编号：2017-057



证券代码：835644 证券简称：天草生物 主办券商：国信证券



浙江天草生物科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月3日10时



结束时间：2017年11月3日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月31日，股权登记日



公告编号：2017-057



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投 资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



(七)会议地点：公司四楼会议室



二、会议审议事项



（一）《关于公司股票发行方案的议案》



（二）《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》（三）《关于修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记。法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；异地股东可采取信函或传真方式登记。



(二)登记时间: 2017年11月1日。



(三)登记地点:



公司董事会办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



公告编号：2017-057



联系地址：安吉经济开发区塘浦工业园区



联系电话：0572-5662012



传真：0572-5662001



邮政编码：313300



联系人：胡文迪



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《浙江天草生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



浙江天草生物科技股份有限公司



董事会



2017年10月19日




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