公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-052

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证券代码：835644 证券简称：天草生物 主办券商：东吴证券

浙江天草生物科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月21日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邵云东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份31,530,000股，占公司股份总数的79.32%。

二、议案审议情况

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2017-052

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(一)审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续

督导协议的议案》

1.议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《浙江天草生物科技股份有限公司第一

届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-049）。

2.议案表决结果：

同意股数31,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司签署持续

督导协议的议案》

1.议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《浙江天草生物科技股份有限公司第一

届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-049）。

2.议案表决结果：

同意股数31,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2017-052

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3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(三)审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续

督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《浙江天草生物科技股份有限公司第一

届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-049）。

2.议案表决结果：

同意股数31,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更

持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《浙江天草生物科技股份有限公司第一

届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-049）。

2.议案表决结果：

同意股数31,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-052

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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江天草生物科技股份有限公司2017年第四次临时股东大

会决议》。

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2017年9月22日


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