公告日期：2017-05-19

证券代码：835644证券简称：天草生物 主办券商：东吴证券



浙江天草生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：公司一楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：邵云东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份35,020,000股，占公司股份总数的88.10%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过《关于浙江天草生物科技股份有限公司2016



年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求编制了《公司2016 年年度报告》和《公司2016 年年度报告摘要》，具体内容详见公司2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江天草生物科技股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号2017-023）、《浙江天草生物科技股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号2017-024）。2.议案表决结果：



同意股数35,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2016 年度的主要工作情况，对2016年度的工作进行了总结。



2.议案表决结果：



同意股数35,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2



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(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2016 年度的主要工作情况，对2016年度的工作进行了总结。



2.议案表决结果：



同意股数35,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《关于2016 年度财务决算和2017 年度财务



预算报告的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》的有关规定与公司2016 年度实际经营情况及



2017 年度的发展规划，编制了《公司2016 年度财务决算和2017年



度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数35,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司……
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