公告日期：2017-05-05

公告编号：2017-032



证券代码：835644 证券简称：天草生物 主办券商：东吴证券



浙江天草生物科技股份有限公司



关于2016 年年度股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



浙江天草生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017



年5月17日召开公司2016年年度股东大会，股权登记日为2017年



5月12日，并于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台(www.neeq.com.cn）发布了《浙江天草生物科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-028)。二、新增临时议案的情况



公司董事会于2017年5月4日接到董事长邵云东（直接持有公



司 12,221,000股股份，持股比例30.74%）提交的《关于公司2016



年年度股东大会增加临时议案的函》，提议2016年年度股东大会中



增加以下议案：



（一）《关于修改公司章程的议案》



议案内容：公司章程第九十七条增加第十七款



“（十七）审议及批准交易金额不超过公司最近一期经审计总资产百分之十的重大事项，包括但不限于对外投资、收购出售资产、资1



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产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、借贷、资产租赁、承包等及该等重大事项合同的订立、变更、解除和终止。”



三、 董事会审核意见



根据《公司章程》第五十二条第二款规定：单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召 集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时 提案的内容。



经董事会审核，上述议案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法 律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，且议案 具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2016年年度股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司董事会于2017年4月26日披露的



《公司 2016年年度股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。



四、临时增加议案后 2016 年度股东大会审议事项如下



1.《关于浙江天草生物科技股份有限公司 2016 年年度报告及



摘要的议案》



2.《关于 2016 年年度董事会工作报告的议案》



3.《关于 2016 年年度监事会工作报告的议案》



4.《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的



议案》



5.《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》



6.《关于 2016 年度财务银行贷款情况的确认和 2017 年度财务



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银 行贷款预算的议案》



7.《关于 2017 年保健食品 GMP 生产许可的议案》



8.《关于拟申报成立企业研究院的议案》



9.《关于追认偶发性关联交易的议案》



10.《关于追认公司提供反担保的议案》



11.《关于修改公司章程的议案》



五、备查文件



《关于公司2016年年度股东大会增加临时议案的函》



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