公告日期：2017-04-26

证券代码：835644 证券简称：天草生物 主办券商：东吴证券



浙江天草生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日10:00



结束时间：2017年5月17日14:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投 资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人



3.浙江天册律师事务所 黄丽芬律师、李鸣律师



(七)会议地点：公司四楼会议室



二、会议审议事项



1.《关于浙江天草生物科技股份有限公司2016年年度报告及摘



要的议案》



2.《关于2016年年度董事会工作报告的议案》



3.《关于2016年年度监事会工作报告的议案》



4.《关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告的议



案》



5.《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



6.《关于2016年度财务银行贷款情况的确认和2017年度财务银



行贷款预算的议案》



7.《关于2017年保健食品 GMP生产许可的议案》



8.《关于拟申报成立企业研究院的议案》



9.《关于追认偶发性关联交易的议案》



10.《关于追认公司提供反担保的议案》



三、会议登记方法



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(一)登记方式



现场登记。法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；异地股东可采取信函或传真方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月14日



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：安吉经济开发区塘浦工业园区



联系电话：0572-5662012



传真：0572-5662001



邮政编码：313300



联系人：胡文迪



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《浙江天草生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



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（二）《浙江天草生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



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