公告日期：2016-04-28

公告编号： 2016-021

1 / 6证券代码： 835644 证券简称： 天草生物 主办券商： 东吴证券

浙江天草生物科技股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 4 月 26 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 邵云东

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 4 人， 持

有表决权的股份 31,250,000 股， 占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召集和召开程序符合《 公司法》 和《 公司章程》

的有关规定。公告编号： 2016-021

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(一)审议通过《 关于浙江天草生物科技股份有限公司 2015

年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 4 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露了公司《 2015 年年度

报告》（ 公告编号为 2016-019） 和《 2015 年年度报告摘要》（ 公告编

号为 2016-018）， 本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,250,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项， 无需股东回避表决。

(二)审议通过《 关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会按照《 公司法》 和《 公司章程》 的规定， 根据 2015

年所做的实际工作编制了《 公司 2015 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,250,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况公告编号： 2016-021

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本议案内容未涉及关联交易事项， 无需股东回避表决。

(三)审议通过《 关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会按照《 公司法》 和《 公司章程》 的规定， 根据 2015

年所做的实际工作编制了《 公司 2015 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,250,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项， 无需股东回避表决。

(四)审议通过《 关于公司 2015 年度财务报表的审计报告的

议案》

1.议案内容

根据公司的实际经营情况，公司聘请瑞华会计事务所 （ 特殊合伙）

编制《 2015 年度财务报表的审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,250,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项， 无需股东回避表决。公告编号： 2016-021

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(五)审议通过《 关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财

务预算报告的议案》

1.议案内容

根据《 公司章程》 及公司的实际经营情况， 公司编制了《 公司

2015 年度财务决算报告》 与《 公司 2016 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,250,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项， 无需股东回避表决。

(六)审议通过《 关于公司 2……
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