公告日期：2018-04-04

安徽骏马化工科技股份有限公司



证券代码：835636 证券简称：骏马科技 主办券商：长江证券



安徽骏马化工科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月19日,以书面的方式通知。



2、会议召开时间：2018年4月2日上午 9：00时



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：李自明



6、会议主持人：李自明



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公



司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



安徽骏马化工科技股份有限公司



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议



的董事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共 0 人。



二、审议议案情况：



（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》。



议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，现将《安徽骏马化工科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》提请各位监事审议。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



此议案将提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2017年度报告全文及其摘要》。



议案内容：公司监事会对《2017年度报告及其摘要》进行了



审核，并发表审核意见如下：



1、公司2017年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、



全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定。



2、符合《安徽骏马化工科技股份有限公司章程》及内部管理制度的要



求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。



安徽骏马化工科技股份有限公司



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



此议案将提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2017年度财务决算报告》。



议案内容：《2017年度财务决算报告》。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



此议案将提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过《2018年度财务预算报告》。



议案内容：《2018年度财务预算报告》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



此议案将提交公司2017年年度股东大会审议。



三、备查文件



(一)经与会监事签字的《安徽骏马化工科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



特此公告。



安徽骏马化工科技股份有限公司



安徽骏马化工科技股份有限公司



监事会



2018年4月4日




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