公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-020

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省百川资源再生科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024
年 8 月 23 日审议并通过：

提名张飞鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢历峰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,300,000 股，占公司股本的 1.1855%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 0.2280%，不是失信联合惩戒对象。

提名张佳鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张佳鸿，男，中国香港永久居民，2000年5月出生，2022年7月毕业于英国伦敦帝国理工学院，硕士研究生学历，2022年7月至今就职于福建省百川资源再生科技股份有限公司，任市场部经理。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2024-020

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，不会对公司生产、经营产生任何不良影响。
三、备查文件
《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。