公告日期：2024-05-10

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省百川资源再生科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川二厂
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张飞鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
107,755,589 股，占公司有表决权股份总数的 98.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈小兵因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贾登飞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023年度董事会工作报告》，就公司2023年董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数107,755,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023年度监事会工作报告》，就公司2023年监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数107,755,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果：


普通股同意股数107,755,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2024年度财务预算报告》，就公司2024年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数107,755,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数107,755,589股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回……
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