公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-002



证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司



关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明



本次股东大会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场记名投票。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 9:00。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。





公告编号：2024-002



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 835634 百川科技 2024 年 3 月 20 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《以公司所属的位于泉港区前黄镇前烧村的工业房地产为子公司泉州百川恒创新材料有限公司在中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行办理的融资业务提供抵押担保的议案》



经公司董事会研究，同意以公司位于泉港区前黄镇前烧村的工业房地产为子

公司泉州百川恒创新材料有限公司自 2024 年 3 月 22 日至 2029 年 3 月 21 日之

间向中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行申请人民币贰仟伍佰万元的最高融资余额内的贷款（或其他形式的融资）提供抵押担保，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体担保金额、期限和抵押物明细等要素以公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行正式签署的合同为准。

（二）审议《以公司所属的位于泉港区普安工业区的工业房地产为公司在中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行办理的融资业务提供抵押担保的议案》



经公司董事会研究，同意以公司位于泉港区普安工业区的工业房地产为公司

自 2024 年 3 月 22 日至 2029 年 3 月 21 日之间向中国工商银行股份有限公司泉

州泉港支行申请人民币壹亿贰仟万元的最高融资余额内的贷款（或其他形式的融资）提供抵押担保，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体担保金额、期限和抵押物明细等要素以公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行正式签署的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；





公告编号：2024-002



上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡、持股凭证及代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖……
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