公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-001

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省百川资源再生科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张飞鹏

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈小兵、勇潇潇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向银行等金融机构办理融资业务的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-001

为满足公司资金周转需要，经公司董事会研究，公司拟在 2024 年度向相关金融机构申请办理融资业务发生额在（人民币）20,000 万元（或等值外币）以内的流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、国内外贸易融资、项目融资等银行相关业务，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体利率、期限和担保方式等要素，在办理时与贷款银行具体协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《以公司所属的位于泉港区前黄镇前烧村的工业房地产为子公司泉州百川恒创新材料有限公司在中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行办理的融资业务提供抵押担保的议案》
1.议案内容：

经公司董事会研究，同意以公司位于泉港区前黄镇前烧村的工业房地产为子
公司泉州百川恒创新材料有限公司自 2024 年 3 月 22 日至 2029 年 3 月 21 日之
间向中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行申请人民币贰仟伍佰万元的最高融资余额内的贷款（或其他形式的融资）提供抵押担保，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体担保金额、期限和抵押物明细等要素以公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行正式签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《以公司所属的位于泉港区普安工业区的工业房地产为公司在中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行办理的融资业务提供抵押担保的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

经公司董事会研究，同意以公司位于泉港区普安工业区的工业房地产为公司
自 2024 年 3 月 22 日至 2029 年 3 月 21 日之间向中国工商银行股份有限公司泉
州泉港支行申请人民币壹亿贰仟万元的最高融资余额内的贷款（或其他形式的融资）提供抵押担保，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体担保金额、期限和抵押物明细等要素以公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行正式签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于2024年3月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）备查文件目录

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