公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-013

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省百川资源再生科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张飞鹏

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈小兵、勇潇潇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-013

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，同意公司为
全资子公司--泉州市百川彩纺科技有限公司自 2023 年 06 月 12 日至 2033 年 06
月 11 日向中国工商银行股份有限公司石狮支行在人民币贰亿元整的最高融资余额内的贷款（或其他形式的融资）提供连带责任保证担保。具体担保金额和期限等要素以福建省百川资源再生科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石狮支行正式签署的合同为准。届时公司将严格履行因此担保关系而产生的权利义务，且不以其他任何事由对抗中国工商银行股份有限公司石狮支行的主张。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
福建省百川资源再生科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日

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