公告日期：2023-04-18

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场+通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长张飞鹏



6.会议列席人员：高级管理人员及监事



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事陈小兵、张祎芮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：





根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司总经理已编制《2022 年度总经理工作报告》，就公司 2022 年总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年度董事会工作报告》，就公司 2022 年董事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年度财务决算报告》，就公司 2022 年度财务决算情况予以报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案



1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年度财务预算报告》，就公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年年度报告及年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：



鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度审计报告》的议案

1.议……
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