公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-021

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：华创证券
福建省百川资源再生科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场记名投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-021

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835634 百川科技 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，同意公司为
全资子公司--泉州市百川彩纺科技有限公司自 2022 年 7 月 12 日至 2027 年 7 月
11 日向中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行在人民币贰亿元整的最高融资余额内的贷款（或其他形式的融资）提供连带责任保证担保。具体担保金额和期限等要素以福建省百川资源再生科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行正式签署的合同为准。届时公司将严格履行因此担保关系而产生的权利义务，且不以其他任何事由对抗中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行的主张。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证及代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代

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表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡和股东持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡和股东持股凭证；

5.由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖合伙企业印章的合伙企业营业执照复印件、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证；

6.合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、加盖合伙企业印章的营业执照复印件、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证；

7.办理登记手续，可用现场、信函、邮件和传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 22 日

（三）登记地点：公司董事会秘……
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