公告日期：2019-05-20

证券代码：835633 证券简称：世纪福 主办券商：长城证券



苏州世纪福智能装备股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长田斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股

份总数43,853,869股，占公司有表决权股份总数的71.37%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

2.议案表决结果：



同意股数43,853,869股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规、《苏州世纪福智能装备股份有限公司

监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，从切实维护公司利益以及全体股东权益出发，认真履行监督职责，对2018年苏州世纪福智能装备股份有限公司各方面情况进行了监督。

2.议案表决结果：



同意股数43,853,869股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，以及2018年度公司经营情况和财务状况，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数43,853,869股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



本着谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合2019年宏观经济预期与企业产品需求预期，在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制了公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数43,853,869股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世纪福智能装备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-012）及《苏州世纪福智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-013）。



2.议案表决结果：
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