公告日期：2019-04-26

证券代码：835633 证券简称：世纪福 主办券商：长城证券

苏州世纪福智能装备股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面及电

话方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐丹夫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规、《苏州世纪福智能装备股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，从切实维护公司利益以及全体股东权益出发，认真履行监督职责，对2018年苏州世纪福智能装备股份有限公司各方面情况进行了监督。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发

布的《苏州世纪福智能装备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-012）及《苏州世纪福智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，以及2018年度公司经营情况和财务状况，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：





本着谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合2019年宏观经济预期与企业产品需求预期，在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制了公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



鉴于公司2018年的经营情况，根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议



案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况编订专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世纪福智能装备股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
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