公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-046
证券代码：835633 证券简称：世纪福 主办券商：长城证券

苏州世纪福智能装备股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：苏州世纪福智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日，以书面
和邮件通知的方式发出通知。
5.会议主持人：董事长田斌先生
6.会议列席人员：监事会全体成员、副总经理张永青先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2018-046
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向浦发银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司因经营需要，拟向浦发银行申请流动资金贷款，并委托田斌签署相关合同和文书。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事长田斌为本次贷款提供担保，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公司2017年度股东大会已审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于向农业银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司因经营需要，拟向农业银行申请流动资金贷款，并委托田斌签署相关合同和文书。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事长田斌为本次贷款提供担保，回避表决。


公告编号：2018-046
公司2017年度股东大会已审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十一次会议决议》。

苏州世纪福智能装备股份有限公司
董事会

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