公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-036

证券代码：835633 证券简称：世纪福 主办券商：长城证券



苏州世纪福智能装备股份有限公司



第一届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月1日

2.会议召开地点：：苏州世纪福智能装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月21日，以书面和邮件通知

的方式发出通知。

5.会议主持人：董事长田斌先生

6.会议列席人员：监事会全体成员、副总经理张永青先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告的议案》





公告编号：2018-036

详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018--037）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：



详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018--038）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018--039）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向中国银行申请贷款的议案》议案





公告编号：2018-036

1.议案内容：



公司因经营需要，拟向中国银行申请流动资金贷款，并委托田斌签署相关合同和文书。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事长田斌为本次贷款提供担保，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公司2017年度股东大会已审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十次会议决议》。

（二）独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。



苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会


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