公告日期：2017-04-24

证券代码：835633 证券简称：世纪福 主办券商：长城证券



苏州世纪福智能装备股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以书面和电话



通知的方式。



2、会议召开时间：2017年4月20日



3、会议召开地点：苏州世纪福智能装备股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场会议



5、会议主持人：监事会主席徐丹夫先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、



召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。



（三）审议通过公司《关于2016年度财务决算报告的议案》，



并提交股东大会审议。



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）、审议通过公司《关于2017年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（五）、审议通过公司《关于2016年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。



以公司截至2016年12月31日的总股本45,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利9,900,000.00元。不送股、不转增。



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（六）、审议通过《关于提名张振富先生为公司监事候选人的议案》，并提交股东大会审议。



张德鹏先生因个人原因辞去监事职务，提名张振富为公司监事候选人。



张振富先生简历：



张振富，男，1982年5月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，同济大学研究生毕业，任职于苏州世纪福智能装备股份有限公司。张振富先生持有公司52,400股，全部为非限售流通股。



三、 备查文件目录



经与会监事和记录人签字确认的《第一届监事会第四次会议决议》



苏州世纪福智能装备股份有限公司



董事会



2017年4月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。