公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-044

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券
立晶高科（江苏）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈天来
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《立晶高科（江苏）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,169,351 股，占公司有表决权股份总数的 57.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去邵长顺先生董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去邵长顺先生公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,169,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名王杨先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王杨先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王杨先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,169,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2024-044

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王杨 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
11 日 时股东大会

邵长 董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
顺 11 日 时股东大会

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《立晶高科（江苏）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

立晶高科（江苏）股份有限公司
董事会
……
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