公告日期：2024-05-24

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券
立晶高科（江苏）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐百艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,169,351 股，占公司有表决权股份总数的 57.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告及年报摘要公告》（公告编号：2024-015、2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,169,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,169,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,169,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,169,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度公司财务预算和经营计划进行了说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,169,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

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