公告日期：2024-04-30

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券
立晶高科（江苏）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：蒋雪梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年年度报告及摘
要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告及年报摘要公 告》（公告编号：2024-015、2024-016）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年 度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各 项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度的工作
进行总结，并形成 2023 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2023 年度财务
决算报告》，对 2023 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债 情况、所有者权益情况等方面进行了分析。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2024 年度财务
预算报告》，对 2024 年度公司财务预算和经营计划进行了说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营状况和利润实现情况，公司拟定 2023 年度不进行
利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续
经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》议案
1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《带持续经营重大不 确定性段落审计报告的专项说明》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ww……
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