公告日期：2024-03-12

立晶高科（江苏）股份有限公司

收购报告书（修订稿）

非上市公众公司名称：立晶高科(江苏）股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：立晶股份
股票代码：835631

收 购 人 ： 江苏宝亿钢金属科技发展有限公司

住 所 / 通 讯 地 址 ： 昆山市周市镇优比路 333 号 4 号房

一致行动人（一）： 昆山宝之壹科技发展合伙企业（有限合伙）

住 所 / 通 讯 地 址 ： 昆山市周市镇优比路 333 号 4 号房

一致行动人（二）： 昆山宝之贰科技发展合伙企业（有限合伙）

住 所 /通 讯 地 址 ： 昆山市周市镇优比路 333 号 4 号房

二〇二四年三月


收购人声明

一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《非上 市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规 及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行 动人在立晶高科(江苏）股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日， 除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式 在立晶高科(江苏）股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收 购人及其一致行动人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人及其一致行动 人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人及其一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 突。


目 录


释义...... 4
第一节 收购人及其一致行动人介绍......5

一、收购人及其一致行动人基本情况...... 5
二、 收购人、一致行动人及其实际控制人所控制的核心企业和核心业务情

况...... 8
三、收购人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处

罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 9

四、收购人及其一致行动人诚信情况...... 10

五、收购人及其一致行动人主体资格情况...... 10

六、收购人及其一致行动人的财务资料...... 11
第二节 本次收购基本情况......12

一、本次收购的方式...... 12

二、收购人本次收购前后权益变动情况...... 12

三、本次收购相关协议主要内容...... 13

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 15
五、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情

况...... 16
六、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况. 17

七、本次收购的批准及履行的相关程序...... 17

八、 本次收购股份的性质...... 17

九、 收购人股份限售安排...... 18

十、 本次收购的收购过渡期...... 18
第三节 本次收购目的及后续计划......19

一、本次收购目的...... 19

二、本次收购的后续计划...... 19
第四节 对公众公司的影响分析......21

一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 21


二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响...... 21

三、本次收购对公众公司治理结构的影响...... 21

四、本次收购对公众公司独立性的影响...... 21

五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 23
第五节 公开承诺事项及约束措施......25

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项...... 25

二、 收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 26
第六节 其他重要事项......28
第七节 相关中介机构.....……
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