公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-017

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券
立晶高科（江苏）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐百艳
6. 会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-017

具体内容详见公司于 2023 年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-

16,812,200.26 元，公司实收股本为 17,837,388.00 元，公司未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之二。

具体内容详见公司于 2023 年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额 三分之二的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开立晶高科（江苏）股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会，审议董事会、监事会会议中需经股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-017

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

立晶高科（江苏）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。