公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-018

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券
立晶高科（江苏）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：蒋雪梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2023-018

2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《第三届监事会第五次会议决议》。

立晶高科（江苏）股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。