公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-019



证券代码：835629 证券简称：华伟股份 主办券商：国信证券



珠海华伟电气科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月18日



2.会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1号生产加工中心5#四层



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吕茅利先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有



表决权的股份57,400,000股，占公司股份总数的95.67%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》



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公告编号：2017-019



1.议案内容



详见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台披露的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-014）



2.议案表决结果：



同意股数 57,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



三、备查文件目录



1.《珠海华伟电气科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会



决议》



2.《章程修正案》



珠海华伟电气科技股份有限公司



董事会



2017年7月18日



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