公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-062

证券代码：835627 证券简称：南松医药 主办券商：西南证券
重庆南松医药科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并同时修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司已完成 2018 年年度权益分派，根据法律、法规等相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

其中公司注册资本由 4,732 万元变更为 10,410.40 万元。原公司章程中，公

公告编号：2019-062

司注册资本为人民币 4,732 万元，股份总数为 4,732 万股，每股面值人民币 1
元，股本总额为 4,732 万元。截至 2019 年 5 月 16 日，公司以未分配利润 5,678.40
万元向全体股东转增股本 5,678.40 万股，每股面值 1 元。转增后公司注册资本由 4,732 万元变更为 10,410.40 万元。

对《公司章程》进行如下修订：

原《公司章程》第一章第五条 公司注册资本为人民币 4732 万元。修订为：
公司注册资本为人民币 10410.40 万元。

原《公司章程》第三章第十七条 公司股份总数为 4732 万股。修订为：公司
股份总数为 10410.40 万股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为审议《关于变更
公司注册资本并同时修改<公司章程>》议案，董事会提请于 2019 年 8 月 9 日召
开公司 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆南松医药科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》


公告编号：2019-062

重庆南松医药科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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